La Polizia Giudiziaria cinese dell’enclave di Macao, ha riferito che si sono verificati un totale di 1.553 casi di reati connessi al gioco nel 2015. La cifra rivela un aumento del 38% rispetto ai 1125 casi registrati nel 2014.
Nel 2013, prima dell’inizio della crisi vissuta dal settore dei casinò, si sono verificati un totale di 944 casi di presunti reati connessi alle case da gioco.
Secondo i dati forniti dalla polizia locale, i casi relativi a prestiti di denaro illegale per il gioco nel 2015 sono aumentati del 56%, (318), rispetto al 2014.
Sempre nel 2015, si sono registrati un totale di 366 casi di sospetta detenzione illegale di gioco, con una crescita del 463% su base annua. Questi casi sono tipicamente associati con i giri di usura di Macao.
Commentando l’aumento dei presunti casi di crimini associati al gioco, il capo della polizia giudiziaria, Chau Wai Kuong, ha affermato che la situazione non rappresenta un problema di sicurezza globale per la comunità di Macao, siccome tali crimini sono limitati ai proprietari di casinò e a ciò che ruota intorno alle loro attività.
Il segretario per la Sicurezza, Wong Sio Chak , ha affermato il mese scorso che non esiste alcun legame tra il rallentamento nel settore dei giochi della città e l’ impatto negativo sulla sicurezza di Macao, dal momento che la maggior parte dei reati legati al gioco d’azzardo non ha avuto un impatto diretto sulla comunità locale. Inoltre, segnalazioni di trasferimenti sospetti di denaro presentati dai casinò della città sono scesi del 9% l’anno scorso, secondo i rapporti dell’Ufficio di Intelligence Finanziaria.
Il settore dei giochi è rimasta la principale fonte di questo tipo di segnalazioni di operazioni nel 2015, pari a 1.247 casi, il 69% del totale in termini percentuali. La maggior parte degli altri casi sono stati presentati dagli operatori del settore finanziario.
La presentazione di queste rapporti di per sé non indicano che si sono verificate attività criminali, ma indicano che le transazioni di denaro sono state oggetto di ulteriori esami.
I tipi più comuni di operazioni sospette segnalate dai casinò di Macao includono la conversione “in effettivo” delle fish con minima o nessuna attività ai tavoli; e la conversione o lo scambio di queste con terzi.
Secondo le norme sulla segnalazione di operazioni sospette, i casinò di Macao sono tenuti ad informare l’Ufficio di Intelligence Finanziaria su ogni attività di scommesse, di credito o promozione di gioco che “sulla base della loro natura, complessità, l’importo accumulato in un modo insolito indica attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo“.
Si richiede inoltre che i casinò di Macao informino il regolatore di transazioni ad alto valore, che siano superiori a 62.292 dollari statunitensi.
L’intelligence finanziaria ha ricevuto un totale di 1.807 segnalazioni nel 2015, cinque in meno rispetto a un anno fa.
Il numero di casi inviati al pubblico ministero per ulteriori indagini è stato ridotto a 125 nel 2015, rispetto ai 163 pr
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